又一起185億大案！近10萬人卷入集資騙局,女老板南京受審，52萬人網(wǎng)上看直播！

又一起涉案金額巨大的非法集資案浮出水面。Nph

2018年5月7日，南京市中級人民法院官網(wǎng)發(fā)布消息稱，開庭審理南京易乾寧公司實際控制人薛秀麗集資詐騙案。Nph

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旁聽參與人約140余人，超過52萬人次通過網(wǎng)絡(luò)觀看庭審直播。Nph

先看看一組驚人的數(shù)據(jù)：Nph

1、向95067人非法吸收資金共計185億6785萬多元Nph

2013年6月，薛秀麗、劉丹等人成立“易乾寧”公司，不到3年，該公司向全國95067人非法吸收資金，金額高達(dá)185億6785萬多元。目前，“易乾寧”公司主要控制人之一劉丹仍然在逃，被告人薛秀麗作為“易乾寧”公司另一名主要控制人，以犯集資詐騙罪被提起公訴。Nph

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2、騙局手法Nph

經(jīng)南京市檢察機關(guān)依法審查查明，被告人薛秀麗與劉丹等人商議成立南京易乾寧公司、江蘇易乾寧公司后，雇傭他人向社會不特定公眾以發(fā)放宣傳單、借助媒體等方式進(jìn)行虛假宣傳；采用重復(fù)配置轉(zhuǎn)讓債權(quán)列表等欺騙方式，以支付5%-14.9%不等的利息向社會不特定公眾非法集資，并不斷在全國各地開設(shè)分支機構(gòu)擴大集資規(guī)模，至2016年4月共向95067人非法吸收資金共185億6785萬6千4百元！Nph

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3、錢去哪兒了？Nph

“易乾寧”公司集資金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。Nph

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2016年4月，浙江省公安機關(guān)查處了南京“易乾寧”公司浙江地區(qū)多個分支機構(gòu)，并查封、凍結(jié)多個集資賬戶。當(dāng)時，被告人薛秀麗等人正在歐洲旅游，得知消息后立即回國接受調(diào)查。Nph

4、仍有74億未兌付Nph

經(jīng)審計，截止目前，仍有74億4865萬1千9百元非法集資款沒有兌付。檢察機關(guān)認(rèn)為，被告人薛秀麗以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰，南京市中級人民法院將擇日對該案宣判。Nph

5、一些受害者受訪情況Nph

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危機爆發(fā)于2016年4月Nph

公開資料顯示，南京易乾寧金融信息咨詢有限公司(易乾財富)成立于2010年，總部位于南京，注冊資本為2億元，是一家為小微企業(yè)籌款的P2P公司。“易乾系”有30家關(guān)聯(lián)公司，易乾財富在全國百余個城市開設(shè)了分支機構(gòu)，實際控制人是公司董事長劉丹。Nph

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劉丹照片，灰色西裝者為劉丹Nph

“易乾系”公司的核心架構(gòu)是南京易乾寧、江蘇易乾寧、江蘇天瑞三家公司，此外還有全國多家分部和關(guān)聯(lián)公司。其業(yè)務(wù)覆蓋金融咨詢、物業(yè)、體育文化、家裝等領(lǐng)域。Nph

2016年4月8日，易乾財富就被曝出被查，多家位于紹興的門店被封。對此，4月10日和11日，易乾相繼發(fā)布消息稱，該公司紹興部分機構(gòu)被查是例行檢查，且部分門店已恢復(fù)營業(yè)。期間，易乾還多次強調(diào)，其全國均在正常營業(yè)、正常經(jīng)營。Nph

2016年4月9日，媒體報道，易乾財富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項直接和間接證據(jù)。Nph

2016年4月11日下午消息，媒體援引消息人士的說法稱，監(jiān)管部門正在調(diào)查易乾財富，或因該公司涉嫌百億“龐氏騙局”。Nph

2016年4月13日，南京易乾寧通過認(rèn)證微信號“易乾官微”發(fā)布消息稱，該公司1個銀行賬戶及關(guān)聯(lián)公司江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司的2個銀行賬戶，已經(jīng)被浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊凍結(jié)，無法繼續(xù)進(jìn)行正常兌付。Nph

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到了13日晚間，易乾財富官網(wǎng)又發(fā)布致員工的公開信稱，桐鄉(xiāng)事件正在有序的處理當(dāng)中，進(jìn)展良好，桐鄉(xiāng)公安相關(guān)人士介紹，此次事件是因為桐鄉(xiāng)分公司個別員工的個人違法、違規(guī)操作，與易乾總公司及其它分公司無任何關(guān)系，凍結(jié)賬戶只是方便調(diào)查。Nph

公開信稱，預(yù)計72小時之后會有實質(zhì)性的進(jìn)展公告，請員工安撫好客戶不要去桐鄉(xiāng)公安局及總部聚集，上述行為不利于后續(xù)工作的開展及問題的解決。Nph

2016年4月14日，桐鄉(xiāng)警方公示，南京易乾寧桐鄉(xiāng)分公司以投資“易乾寶”理財產(chǎn)品為名，以投資高利率回報為誘餌，引誘群眾投資，涉嫌非法吸收公眾存款。桐鄉(xiāng)警方依法對南京易乾寧桐鄉(xiāng)分公司理財總監(jiān)周某及相關(guān)主要責(zé)任人采取了刑事強制措施，并對與桐鄉(xiāng)分公司有關(guān)的涉案資金進(jìn)行了凍結(jié)。Nph

兌付危機Nph

2016年4月14日，易乾財富發(fā)布公告稱，公司將被江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實業(yè)有限公司（簡稱江蘇天瑞丹佛）并購，承諾全部兌付將在2018年3月31日前完畢。Nph

而天瑞丹佛跟易乾財富實際上是關(guān)聯(lián)公司，這根本就是“左手倒右手”的緩兵之計。工商資料顯示，江蘇天瑞的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為劉丹，而劉丹同時也是易乾財富的董事長。Nph

兌付無能之時，易乾直接搬出了“高管挪用公款”。Nph

2016年8月18日，易乾財富官微發(fā)布《天瑞財務(wù)核查公示》，稱對之前易乾部分前高管及相關(guān)人員非法侵占公司資產(chǎn)等情況展開深入調(diào)查。稱易乾前代理總裁曹健榮，在任職期間合計支付各項支出近9億元，但在后期核查期間發(fā)現(xiàn)其有個人挪用公款，私下收購客戶合同，收取回扣等瀆職現(xiàn)象。Nph

更奇葩的是：以白酒、紅酒、別墅抵債Nph

2016年9月22日，易乾財富子公司易乾方盾推出一期共計38套高爾夫別墅面向原易乾理財客戶作兌付處理，客戶可以用未兌付的債權(quán)直接抵充放款，每套最高可抵80萬元。Nph

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2016年11月15日晚間，易乾財富官方微信發(fā)布公告，稱目前公司資產(chǎn)端回收了一批債權(quán)，因債務(wù)人此次利息還款采用現(xiàn)金加物資的形式，第一批還款物資為少量白酒和紅酒。Nph

“投資客戶如果有需求，可以選擇以物資作為還款的兌付方式，根據(jù)不同物資折現(xiàn)以兌付投資本金，物資價格均按照批發(fā)價計算，客戶可通過掃描商品包裝上的條形碼查詢該商品的零售價以做對比參考，”易乾財富稱。Nph

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不過，有網(wǎng)友質(zhì)疑，這些物資的價格被嚴(yán)重夸大，比京東自營的價格高了不止兩倍。Nph

靴子落地Nph

2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局18日發(fā)布信息，“易乾財富”涉嫌非法集資犯罪，警方吁請各地投資人到投資所在地報案配合調(diào)查取證。Nph

“易乾財富”違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收巨額資金。涉案嫌疑人已被采取強制措施。Nph

南京秦淮警方初步偵查表明，“易乾財富”吸收的資金大量被公司實際控制人、高管及其親屬轉(zhuǎn)貸獲利、侵占私吞和肆意揮霍，導(dǎo)致資金鏈斷裂。Nph

為進(jìn)一步查證事實，警方吁請各地投資人到投資所在地公安機關(guān)報案登記，配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。Nph

2017年3月，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕“易乾系”公司實際控制人劉丹、薛秀麗。南京市秦淮區(qū)人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕公司高層、骨干許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環(huán)、曹健榮、黃億仁、徐萍、于花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。Nph

近幾年非法集資的特大案件Nph

1、善林金融：600億元Nph

2013年10月起，善林金融實控人周伯云在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國開設(shè)1000余家線下門店，招聘員工并進(jìn)行培訓(xùn)后，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品。Nph

自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”、“廣群金融”等線上理財平臺，對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品,涉案金額600余億元。Nph

今年4月24日，“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。Nph

2、e租寶：581.75億元Nph

2015年12月18日，金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營的“e租寶”網(wǎng)站以及關(guān)聯(lián)公司在開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)中涉嫌違法經(jīng)營活動，遭到有關(guān)部門調(diào)查，隨后，e租寶實際控制人、鈺誠集團(tuán)董事長丁寧被警方控制，涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支等罪行。在目前國務(wù)院處非辦召開的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上，相關(guān)材料進(jìn)一步披露了這一案件的細(xì)節(jié)：e租寶總共涉及用戶ID901294個，累計充值581.75億元，累計投資745.11億元。其中約有15億元被實際控制人丁寧用于贈予妻子、情人、員工及個人揮霍。Nph

3、中晉系：400余億元Nph

2016年6月22日，據(jù)上海法院官網(wǎng)公布的消息，據(jù)公訴機關(guān)指控，中晉系母公司國太投資控股（集團(tuán)）有限公司（簡稱“國太控股”）向社會不特定公眾募集資金達(dá)400余億元，部分集資款被國太控股及其下屬公司消耗、揮霍，致使案發(fā)時未兌付本金達(dá)48億余元。Nph

4、錢寶：未兌付金額達(dá)300億元Nph

2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷來到南京公安局寫下一紙聲明，向警方投案自首，稱自己“向投資人吸納資金，如今無法兌付本金利息”；前兩天，警方公布了初步調(diào)查結(jié)果：錢寶網(wǎng)以高額收益為誘餌，持續(xù)“借新還舊”向社會公眾大量非法吸收資金，截至案發(fā)，未兌付集資參與人的本金數(shù)額達(dá)300億元。Nph

5、泛亞：430億元Nph

由中共昆明市委、市人民政府主辦的昆明信息港發(fā)布的《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報（八）》顯示，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。Nph

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項工作組，進(jìn)行調(diào)查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。目前相關(guān)工作正在積極進(jìn)行中，進(jìn)展情況將適時予以通報。Nph

數(shù)據(jù)顯示，泛亞事件波及22萬投資者，金額高達(dá)430億元，影響巨大。泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。Nph